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立博:中國電力建設股份有限公司公告系列

发布时间:2020-06-04点击数: 135 作者:立博体育网站

中國電力建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議于2020年5月15日以通訊方式召開。會議通知和會議議案等材料已以電子郵件和書面方式送達全體董事。本次會議應參與表決董事8人,實際參與表決董事8人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規范性文件以及《中國電力建設股份有限公司章程》的規定。

公司獨立董事發表了獨立意見,認為:丁焰章先生不存在《中華人民共和國公司法》第146條規定不得擔任公司高級管理人員的情形,立博体育网站亦未有被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的現象,其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,符合《中華人民共和國公司法》、《中國電力建設股份有限公司章程》的有關規定;其聘任符合《中華人民共和國公司法》、《中國電力建設股份有限公司章程》的有關規定。本次聘任高級管理人員的審議和表決程序合法、有效。

經公司控股股東中國電力建設集團有限公司提名,公司董事會人事薪酬與考核委員會審核,公司董事會同意推舉丁焰章先生為公司第三屆董事會董事候選人,任期與公司第三屆董事會其他董事一致。丁焰章先生簡歷請詳見本公告附件。

公司獨立董事發表了獨立意見,認為:丁焰章先生董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件,其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所選舉的職位;其提名程序符合相關法律法規及規范性文件以及《中國電力建設股份有限公司章程》的規定。

丁焰章,男,漢族,1964年1月出生,1984年7月參加工作,1984年6月加入中國共產黨,研究生學歷,管理學碩士,教授級高級工程師,歷任中國葛洲壩水利水電工程集團公司二公司總經理、黨委書記;瀾滄江施工局副局長、局長、瀾滄江建設承包公司總經理;中國葛洲壩水利水電工程集團公司副總經理,副總經理、黨委常委;中國葛洲壩集團公司黨委常委兼中國葛洲壩集團股份有限公司董事、總經理、黨委委員;中國葛洲壩集團公司黨委書記兼中國葛洲壩集團股份有限公司黨委書記、董事、總經理;中國能源建設集團有限公司籌備組成員、臨時黨委委員兼中國葛洲壩集團公司黨委書記、中國葛洲壩集團股份有限公司黨委書記、董事、總經理;中國能源建設集團有限公司董事、總經理、黨委副書記兼中國葛洲壩集團公司黨委書記,中國葛洲壩集團股份有限公司黨委書記、董事、總經理;中國能源建設集團有限公司董事、總經理、黨委副書記,中國葛洲壩集團公司總經理(法定代表人)、黨委書記,中國葛洲壩集團股份有限公司董事長、黨委常委、黨委委員;中國能源建設集團有限公司總經理、黨委副書記、董事,中國能源建設股份有限公司總經理、黨委副書記、副董事長;中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事,中國能源建設股份有限公司總經理、黨委副書記、副董事長;中國能源建設集團有限公司總經理、黨委副書記、董事,中國能源建設股份有限公司總經理、黨委副書記、副董事長。2020年5月起任中國電力建設集團有限公司總經理、黨委副書記、董事,第三屆董事會第二十六次會議審議通過后任中國電力建設股份有限公司總經理、2019年年度股東大會審議通過后任中國電力建設股份有限公司董事。

中國電力建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)孫洪水先生因工作變動原因,已向公司董事會遞交書面辭職報告,申請辭去公司副董事長、董事、董事會戰略委員會委員及總經理職務。孫洪水先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。

中國電力建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2020年5月7日公告了股東大會召開通知,單獨持有3%以上股份的股東中國電力建設集團有限公司,在2020年5月15日提出臨時提案《關于確定中國電力建設股份有限公司第三屆董事會董事候選人的議案》并書面提交股東大會召集人,并提議將此議案增補至公司股東大會審議。

截至本公告之日,中國電力建設集團有限公司持有公司58.34%的股份。鑒于提案人身份符合《中華人民共和國公司法》及公司相關規定,提案程序合法,且擬增補議案的內容屬于股東大會的職權范圍,董事會根據《上市公司股東大會規則》有關規定將《關于確定中國電力建設股份有限公司第三屆董事會董事候選人的議案》作為增補議案提交公司2019年年度股東大會審議,并予以公告。

丁焰章,男,漢族,1964年1月出生,1984年7月參加工作,1984年6月加入中國共產黨,研究生學歷,管理學碩士,教授級高級工程師,歷任中國葛洲壩水利水電工程集團公司二公司總經理、黨委書記;瀾滄江施工局副局長、局長、瀾滄江建設承包公司總經理;中國葛洲壩水利水電工程集團公司副總經理,副總經理、黨委常委;中國葛洲壩集團公司黨委常委兼中國葛洲壩集團股份有限公司董事、總經理、黨委委員;中國葛洲壩集團公司黨委書記兼中國葛洲壩集團股份有限公司黨委書記、董事、總經理;中國能源建設集團有限公司籌備組成員、臨時黨委委員兼中國葛洲壩集團公司黨委書記、中國葛洲壩集團股份有限公司黨委書記、董事、總經理;中國能源建設集團有限公司董事、總經理、黨委副書記兼中國葛洲壩集團公司黨委書記,中國葛洲壩集團股份有限公司黨委書記、董事、總經理;中國能源建設集團有限公司董事、總經理、黨委副書記,中國葛洲壩集團公司總經理(法定代表人)、黨委書記,中國葛洲壩集團股份有限公司董事長、黨委常委、黨委委員;中國能源建設集團有限公司總經理、黨委副書記、董事,中國能源建設股份有限公司總經理、黨委副書記、副董事長;中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事,中國能源建設股份有限公司總經理、黨委副書記、副董事長;中國能源建設集團有限公司總經理、黨委副書記、董事,中國能源建設股份有限公司總經理、黨委副書記、副董事長。2020年5月起任中國電力建設集團有限公司總經理、黨委副書記、董事,第三屆董事會第二十六次會議審議通過后任中國電力建設股份有限公司總經理、2019年年度股東大會審議通過后任中國電力建設股份有限公司董事。

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

第1、3一14、16、18項已經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過,第15項已經公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過,第19項已經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過,第2、3、5、7、12、17、18項議案已經公司第三屆監事會第十一次會議審議通過。具體內容詳見公司于2020年4月24日、4月30日、5月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站刊登的相關公告。

截至2020年3月31日,公司2020年度累計新增借款合計4,858,905.13萬元人民幣,超過公司2019年末經審計的合并口徑凈資產(19,347,106.11萬元人民幣)的20%,其中,累計新增銀行借款4,321,217.46萬元人民幣,累計減少應付債券40,303.32萬元人民幣,累計增加短期融資券541,754.65萬元人民幣,累計增加融資租賃款41,150.21萬元人民幣,累計減少其他借款4,913.88萬元人民幣。

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