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中國交通建設股份有限公司公告系列

发布时间:2020-05-23点击数: 138 作者:立博体育网站

●投資金額:公司擬通過未分配利潤轉增方式分別增加附屬公司中國港灣、中國路橋和中交投資的注冊資本27.22億元、21.11億元和19.49億元;增資完成后,立博体育网站三家公司的注冊資本分別為60億元,60億元和125億元,仍為公司附屬公司。

立博体育网站公司系統分析了中國港灣、中國路橋、中交投資三家附屬公司申請增資的理由,一是盈利能力和注冊資本不相匹配,立博体育网站二是滿足項目運營、投標等對注冊資本的要求,三是希望通過增加注冊資本提升融資和授信額度,四是希望通過增資支持企業進一步發展。

按照增資管理辦法,從高質量發展、市場競爭需求導向、問題導向三個維度,立博体育网站根據已明確的外經類、經營性投資類企業的增資評價標準,公司對上述3家附屬公司的增資行為進行了評價。綜合評價后,中國港灣、中國路橋、投資公司3家附屬公司的增資行為符合增資條件。

2020年5月13日,立博体育网站公司召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于中國港灣、中國路橋、中交投資增加注冊資本金的議案》。根據《公司章程》相關規定,本次增資事項屬董事會決策權限內,無需提交公司股東大會審議。本次增資事項不涉及關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

5.經營范圍:國內外港口、碼頭、機場、鐵路、航道、公路、橋梁、隧道、土木、水利、市政、礦山、冶金、石化、電力、機電、國內外工業與民用建筑、環保建設工程項目的總承包;進出口業務;工程咨詢、勘察、設計、施工、監理;專用船舶、施工機械的制造、銷售、安裝、租賃、維修;成套設備、材料的采購和供應、設備安裝;海洋工程有關專業的服務;電子計算機軟件的開發;投資業務;向境外派遣各類勞務人員(不含港澳臺地區)(勞務派遣經營許可證有效期至2024年03月29日)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

5.經營范圍:承包國內外道路、橋梁、機場、港口、鐵路、輕軌、隧道、航道、給排水及其他土木工程建設項目;上述工程的咨詢、勘察、設計、項目管理、總承包;承包境外工程及境內國際招標工程;進出口業務;機械設備及零配件的銷售;機械設備的租賃;商業、旅游業、服務業的投資與管理;工業與民用建筑工程;房地產開發;物業管理和房屋租賃。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

5.經營范圍:境內外交通、市政、環保、造地工程等基礎設施投資;以及物流、房地產、原材料、高新技術、金融等領域的投資;建設工程項目管理;經濟信息咨詢;財務咨詢(不得開展審計、驗資、查賬、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務,不得出具相應的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料。);物業管理;出租辦公用房;出租商業用房。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

公司擬對中國港灣、中國路橋和投資公司三家附屬公司分別增資27.22億元、21.11億元和19.49億元,增資完成后,三家附屬公司的注冊資本分別為60億元、60億元和125億元。上述三家附屬公司均采取未分配利潤轉增方式,需按照公司財務的有關規定,先上繳未分配利潤后再轉增。

●至本次關聯交易為止,過去12個月內,公司與同一關聯人的關聯交易,涉及需累計計算的金額合計約為154.75億元,扣除按照與關聯人共同出資設立公司且所有出資方均全部以現金按照出資額比例出資的關聯交易金額95.65億元之后為59.10億元,未超過公司最近一期經審計凈資產值的5%,該等關聯交易議案無需提交股東大會審議。

公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于三公局與中國城鄉等共同成立項目公司并投資哈爾濱市城鎮污水處理特許經營項目所涉關聯(連)交易的議案》,同意公司附屬公司三公局與關聯方中國城鄉、東北院以及碧水源共同設立項目公司,并投入相關配套資本金。項目公司的注冊資本暫定為人民幣17,891萬元,后續建設配套資本金約1,598萬元。其中,三公局持股18%、碧水源持股51%、中國城鄉持股26%、東北院持股5%,各公司按持股比例等比例現金出資,并后續以資本公積金形式投入配套資本金,三公局出資共計約3,508萬元。

中國城鄉、東北院為公司控股股東中交集團的附屬公司,系公司的關聯方。碧水源系中國城鄉以表決權委托及新股認購方式即將取得控制權的企業,目前該事項尚待國資監管等機構核準方可實施。根據《上市規則》和《關聯交易指引》的相關規定,碧水源為公司關聯方。本次設立并投資構成關聯交易,涉及關聯交易金額約為3,508萬元。

5.經營范圍:基礎設施項目建設投資;對市政工程、能源服務、水務、生態修復、環境保護、節能環保產業、園林綠化、智慧城市、信息科技、旅游項目、健康醫療保健與養老、城鄉一體化工農林產業的投資、開發、管理和運營(法律、行政法規未規定許可的,自主選擇經營項目開展經營活動)。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)

6.財務情況:截至2019年12月31日,中國城鄉經審計的總資產為1,207,034.19萬元,凈資產為642,245.88萬元,2019年營業收入為303,723.46萬元,凈利潤為23,757.40萬元。

5.經營范圍:工程勘察(巖土工程、測量工程、水文地質工程);工程設計;市政行業(給水工程、排水工程、城鎮燃氣工程、熱力工程、道路工程、橋梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、載人索道工程、環境衛生工程)設計;建筑工程設計;建筑裝飾工程設計;建筑幕墻工程設計;輕鋼結構工程設計;建筑智能化系統設計;照明工程設計;消防設施工程設計;人防工程設計;城市防洪設計;風景園林工程設計;公路設計;壓力管道設計;測繪工程;工程總承包;工程監理;工程造價;工程咨詢;建設項目環境影響評價編制;(生活污水、工業廢水、生活垃圾)環境運營;水資源論證;地質災害治理工程設計;地質災害危險性評估;工程勘察土工實驗檢驗檢測;城鄉規劃設計;對外承包工程業務。自有房屋租賃;開展上述業務及相關的科研、試制;技術咨詢、技術服務;曬圖、制圖、工程設備、材料購銷;進出口貿易(國家法律法規禁止的出口商品除外)

碧水源系中國城鄉以表決權委托及新股認購方式即將取得控制權的企業,目前該事項尚待中國證監會、國務院國有資產監督管理機構及國家市場監督管理總局等監管機構核準方可實施。根據《上市規則》和《關聯交易指引》的相關規定,碧水源為公司關聯方。

5.經營范圍:污水處理技術、污水資源化技術、水資源管理技術、水處理技術、固體廢棄物處理技術、大氣環境治理技術、生態工程技術、生態修復技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;施工總承包,專業承包;環境污染處理工程設計;建設工程項目管理;委托生產膜、膜組件、膜設備、給排水設備及配套產品;銷售環境污染處理專用設備及材料、膜、膜組件、膜設備、給排水設備及配套產品;水務領域投資及投資管理;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

6.財務情況:截至2019年12月31日,碧水源經審計的總資產為6,738,735.79萬元,凈資產為2,311,160.90萬元,2019年營業收入為1,225,532.05萬元,凈利潤為143,895.48萬元。

三公局擬與中國城鄉、東北院以及碧水源共同投資設立項目公司,項目位于哈爾濱市及其下轄縣、鎮,項目主要建設內容包括6個污水處理廠的新建和改擴建。三公局與中國城鄉等共同投資設立一家項目公司作為本項目的開發主體。項目公司的股權結構為:三公局持股18%、中國城鄉26%、東北院5%、碧水源51%。項目公司的注冊資本暫定為人民幣17,891萬元。根據項目開發需要,后續建設配套資本金約1,598萬元,各股東方按股比以資本公積方式投入項目公司。本次現金出資設立并投資構成關聯交易,涉及關聯交易金額約為3,508萬元。

(一)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于三公局與中國城鄉等共同成立項目公司并投資哈爾濱市城鎮污水處理特許經營項目所涉關聯(連)交易的議案》,審議上述議案時,關聯董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生進行了回避,公司其余3名非關聯董事一致通過了上述議案。

根據《中華人民共和國公司法》以及公司上市地證券交易所及國家有關管理部門近期修訂出臺的有關規定,結合公司實際情況,公司擬對《中國交通建設股份有限公司章程》(簡稱《公司章程》)以及《中國交通建設股份有限公司股東大會議事規則》(簡稱《股東大會議事規則》)、《中國交通建設股份有限公司董事會議事規則》(簡稱《董事會議事規則》)、《中國交通建設股份有限公司監事會議事規則》(簡稱《監事會議事規則》)進行補充及修訂。

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